از دیدگاه تحلیلی، حتی اثبات «ناخواسته» بودن مشارکت این بانک‌ها، بار مسئولیت آن‌ها را به طور کامل از بین نمی‌برد. سیستم‌های مدرن بانکی با فناوری‌های پیشرفته‌ای برای رصد تراکنش‌ها مجهز هستند و انتظار می‌رود قادر به شناسایی الگوهای غیرعادی باشند. این اتهامات، علاوه بر تبعات حقوقی و مالی احتمالی برای بانک‌های درگیر، فشارها را بر نهادهای ناظر برای تشدید نظارت بر سیستم بانکی بین‌المللی افزایش خواهد داد.